Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na 16 grudnia 2021 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór przewodniczącego NWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
6. Zamknięcie obrad NWZ..
Do pobrania:
Stosownie do art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 KSH Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) zwołuje na dzień 30.09.2021 r., na godzinę 11.00, zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B2, 00-132 Warszawa. ZWZ odbędzie się w postaci tradycyjnej (bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej).
Porządek obrad:
- Otwarcie ZWZ;
- Wybór przewodniczącego ZWZ;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;
- sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.;
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.;
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.;
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.;
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- Zamknięcie obrad.
Dotychczas obowiązujące postanowienie § 13 ust. 9 statutu:
„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
Treść projektowanych zmian w § 13 ust. 9 statutu:
„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje: prezes Zarządu działający samodzielnie, 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie albo 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
